КККП раскрыла схему отмывания денег в казино
Гамильтонско-Ниагарское отделение Королевской канадской конной полиции (RCMP) раскрыло масштабную схему отмывания денег с участием казино на Ниагаре и в районе Большого Торонто, а также денег, полученных от торговли наркотиками и выращивания марихуаны.
Более 2,3 миллиона долларов отмывалось через казино
В результате сложного расследования, начатого еще в 2017 году, пяти людям - Зу Вэнь Чангу, Лин Ли, Бо Хай Чену, Эн Куан Чену и Цзянь Хуа Тоа - были предъявлены обвинения в общей сложности в 29 преступлениях, включая отмывание денег, незаконную продажу марихуаны и владение имуществом, приобретенным преступным путем, заявляет https://gaming-clubnikas.xyz/. При неоценимой помощи полиции провинции Онтарио и Канадского центра анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC), КККП раскрыла очень сложную схему отмывания денег, в которую были вложены миллионы отмытых средств. В схеме, предположительно, были задействованы казино на Ниагаре и в Онтарио, особенно в районе Золотой подковы.
Следствие установило, что сумма, отмытая через казино, составила более 3 миллионов канадских долларов (2,3 миллиона долларов США) и была получена от незаконной продажи каннабиса. Эта сумма равна примерно 8 000 фунтов марихуаны.
Кроме того, КККП обнаружила значительные плантации каннабиса в шести различных местах и изъяла 30 000 растений марихуаны и 7 926 фунтов высушенной марихуаны на сумму 24,3 млн канадских долларов (18,6 млн долларов США). Полиция также конфисковала наличные деньги на сумму более 1 миллиона канадских долларов (766 850 долларов США).
Поскольку расследование еще не завершено, КККП не сообщила никакой дополнительной информации относительно названий казино или подробностей о том, как именно происходило отмывание денег.
Онтарио критикуют за контроль над отмыванием денег
В связи с докладом Комиссии по расследованию отмывания денег в Британской Колумбии, опубликованным в июне 2022 года, Джеймс Коэн из Transparency International Canada раскритиковал Онтарио как провинцию с наименее эффективными мерами по борьбе с отмыванием денег. По сообщениям СМИ, это привело к тому, что преступники, занимающиеся отмыванием денег, переместились с запада на восток Канады.
Канадское правительство приветствовало доклад и пообещало работать над созданием адекватной федеральной политики и мер по борьбе с отмыванием денег.